Настоящим ООО КБ «Альба Альянс» выражает свое уважение и информирует о мерах, предпринимаемых в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Во исполнение требований Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных актов Банка России в целях осуществления внутреннего контроля в данной области в ООО КБ «Альба Альянс» разработаны и утверждены «Правила проведения в ООО КБ «Альба Альянс» внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», на основании которых осуществляется внутренний контроль по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в ООО КБ «Альба Альянс».

В систему органов внутреннего контроля ООО КБ «Альба Альянс» входит Ответственный сотрудник, отвечающий за реализацию мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

ООО КБ «Альба Альянс» не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах (территориях), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

По имеющейся в нашем распоряжении информации, среди банков-нерезидентов, с которыми Коммерческий Банк «Альба Альянс» (Общество с ограниченной ответственностью) устанавливает и поддерживает отношения, отсутствуют банки, не имеющие на территориях государств, в которых они зарегистрированы, физического присутствия и/или каких-либо постоянно действующих органов управления.

Анкета клиента – кредитной организации ООО КБ «Альба Альянс».