Москва, Кремлевская набережная, д. 1, стр. 2 На главную Карта сайта Обратная связь
О Банке
О Банке » Банковское Законодательство » Финансовый мониторинг

Настоящим ООО КБ «Альба Альянс» выражает свое уважение и информирует о мерах, предпринимаемых в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Во исполнение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных актов Банка России, в целях осуществления внутреннего контроля в данной области, в ООО КБ «Альба Альянс» разработаны и утверждены «Правила проведения в ООО КБ «Альба Альянс» внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», на основании которых осуществляется внутренний контроль по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ООО КБ «Альба Альянс».

В ООО КБ «Альба Альянс» назначен сотрудник, ответственный за реализацию мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По имеющейся в нашем распоряжении информации, среди банков-нерезидентов, с которыми Коммерческий Банк «Альба Альянс» устанавливает и поддерживает отношения, отсутствуют банки, не имеющие на территориях государств, в которых они зарегистрированы, физического присутствия и/или каких-либо постоянно действующих органов управления.

Анкета клиента – кредитной организации ООО КБ «Альба Альянс».
© ООО КБ "АЛЬБА АЛЬЯНС" | тел.: +7 (495) 252 0000, +7 (495) 380 1300